本文转自【央视新闻客户端】；
每年的5月15日，是全国公安机关冲击和防备经济违法宣传日。一起来重视经济违法范畴常发的洗钱违法，望文生义，洗钱便是将不合法资金进行合法化，因而冲击洗钱违法能够有用堵截其他违法的资金链条。而为了躲避冲击，不法分子洗钱的方法可谓层出不穷。
前不久，上海警方就侦破了一起新式洗钱案子，在一个火爆的网络直播间内，一名被称为“神豪”的“榜一大哥”充值了数千万元给主播打赏，而直播间内的其他粉丝并不知道，这千万打赏背面居然与洗钱案子有关。
“榜一大哥”现身直播间 其身份被揭开
2018年9月，一家闻名网络直播渠道举办了粉丝嘉年华活动，这名站在舞台上厚意演唱的男人，便是这首歌曲的原唱王某，1984年出世的他不只喜爱歌唱，还参演过多部电影电视剧。但了解他的人都知道，他仍是一名小有名望的网络主播。靠着能唱能唠，王某不只吸粉很多，还靠着粉丝们的打赏，成功当选该直播渠道的金牌演员。
在王某的很多粉丝中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为知名，由于在王某直播时，只需这个人呈现，各种重量级的礼物就会满屏飞。这些数不清的虚拟礼物在直播间里开出五颜六色的特效花朵，但是很多人也知道，这满屏绚烂多彩的背面都是真金白银变幻的成果。
王某在2020年1月的一场直播中，由于这名粉丝的重金打赏，直播间里的气氛直接被面向高潮，不少人在这种气氛的感染下也跟着打赏，这也让粉丝们从看主播变成了看“大哥”。
直播间的粉丝们对此人的身份产生了极大猎奇，直到2020年4月的一个晚上，这名隐藏在主播王某背面的奥秘人物，忽然现身直播间。王某的粉丝们才第一次看到这名奥秘人的真容。尽管他呈现在直播间的时刻不长，但很快就有人认出，这名出手阔绰的奥秘人便是上海一家公司的老板于某。
几个月后，于某在公司的交际渠道上发布了一段视频。视频中，于某表明，受外部环境影响，自己公司多个项目资金面对无法回流的状况，他决议托付公司其他高层，暂时发动应急举动。
“榜一大哥”逃跑境外 多起报案揭开背面隐秘
很多人不知道的是，当于某发布这段视频的时分，他其实现已逃跑到了境外。一打赏便是上千万元的于某，公司的资金链怎么会呈现问题呢？他的公司又是做什么的？
很快，上海警方就接到了一些自称是于某公司投资人打来的报警电话，也便是这些电话，完全撕开了于某隐藏在千万打赏背面的隐秘。
2020年8月18日，上海警方连续接到大众报案，称他们在上海一家投资公司购买的理财产品到期后无法实现。接警后，民警第一时刻赶到现场进行处置。
上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 黄轶：咱们发现报案的内容，跟咱们以往处置的一些集资违法类案子有一些类似的当地，第一时刻通知了经侦支队介入鉴别取证。
上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 王治胤：首要咱们对留存在上海的高层、中层职工当即展开问询作业，问询公司的根底运营方法。一起，其时还有各地前来问询状况的各地分支机构的高管，咱们对分支机构的高管展开问询作业，了解他们征集资金的方法，归纳来看其实便是披着合法外套的不合法集资。
经查，自2017年12月起，于某的公司在未经国家有关部门同意的状况下，以所谓的特种车辆和新能源车辆的融资租借收益权转让方案为名，在全国18个省150多个城市，树立线下门店，向社会不特定大众不合法征集资金。
上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 黄轶：咱们经过开始检查合同，都是比较简单粗犷地许诺保本保息，不论任何的危险、任何不可抗力，每年都有高额的利益报答。这个是违反一般生意或许事务上的来往状况，没有考虑任何的意外危险、人工、其他的任何本钱。
上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 王治胤：他的资金都是直接在体内循环，公司其实便是打着车辆融资租借的幌子，在吸储老百姓的资金，资金也没有实在地用在这些车辆运营上，其实是被公司实控人肆意挥霍。
不合法集资12亿余元 赃物大多流向个人账户
警方梳理了于某公司的资金流向，发现涉事公司不合法集资得来的赃物高达12亿余元，其间一部分是用于公司的日常运营，还有相当大一部分钱进入了主犯于某的个人账户，警方也将排查的要点放在了这部分钱上。
上海市公安局经济违法侦办总队一支队民警 干一鸣：咱们发现除了他个人大肆挥霍，比如说购买珠宝豪车之外，还有一大部分都充值到了某某网络直播渠道。
上海市公安局经济违法侦办总队一支队三大队大队长 袁维：他打赏的金额都是上千万元，咱们其时就觉得这个行为很可疑，所以咱们才会进一步去追寻、发掘他是不是涉嫌将赃物进行洗白或许是搬运。
警方调取了于某在直播渠道的个人账户，从他过往的打赏记载里发现，于某在2018年1月到2020年6月期间，连续在该渠道打赏了近百名主播，其间，王某、李某、贾某、方某这四名主播是他打赏的要点方针。
那么，为什么只要这四名主播遭到于某喜爱，让他不吝花重金打赏呢？这也引起了警方的留意。
上海市公安局经济违法侦办总队一支队民警 干一鸣：咱们调取了受巨额打赏的几名主播名下的个人账户的一切资金，然后经过资金的层层穿透，发现这些涉案主播在接收到集资欺诈主犯的巨额打赏今后，会将受打赏的资金提现搬运至集资欺诈主犯的个人账户和联络人账户傍边。
据此，警方以为，这些主播的确有帮主犯于某洗钱的嫌疑。但是，他们是否知晓这些钱的来历呢？
在随后的侦办中，警方发现，这些主播暗里与主犯于某的联络十分亲近，不只一起出去旅行，还会频频收支于某的公司。这些主播与于某的互动远不止这些，侦办中，警方还发现，四名主播中的王某还曾在直播时提到，自己持有于某公司的职工号。
不只如此，这名王姓主播还曾在直播间公开提出，能够协助打赏的人洗钱。
在对四名主播的查询中，警方还发现，一些黑灰产的违法嫌疑人会将违法所得充值到网络直播渠道的账户里，然后再以6折或许7折的价格卖给一些打赏币中介，这些中介贱价买入后，再以7折到8折的价格出售给一些主播的团队或许粉丝个人，从中赚取差价。
上海市公安局经济违法侦办总队一支队民警 干一鸣：咱们在追寻这个主播个人资金账户的过程中，还进一步侦办发现，其间还有电信欺诈、网络赌博的违法嫌疑人，他们结识了其时在李某直播作业室担任职工的范某，范某为了协助这些违法嫌疑人清洗和搬运涉案的赃物，会用自有资金购买这些有黑灰产资金充值的渠道账户。范某一方面是为了个人的获利，另一方面，是为了协助李某更好直播，取得渠道奖赏，打赏本身的作业室的一些主播。
在把握了确凿证据后，上海警方对相关涉案人员进行收网。在对四名主播抓捕的过程中，由于其间一名主播被捕时还在直播中，所以警方的举动很快被看客们发现，并泄漏给了别的一名正在直播的涉案人员李某。但李某不会想到的是，看客们的提示并不会帮到他，由于担任抓捕的民警为了把握他的实时意向，也在重视着他的这场直播。
到现在，警方共捕获涉案人员44人，其间涉嫌不合法吸收大众存款罪的40名被告人均已被判刑，针对主犯于某的抓捕作业也在继续进行中。
涉嫌洗钱罪 4名网络主播被提起公诉
2023年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某同意逮捕。检察机关以为，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播渠道打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系运营公司不合法集资所得，仍承受于某打赏，并经过转账等方法向于某回流资金，其行为现已构成了洗钱罪。
在后期的检查中，检察官发现，这四名主播之所以成为于某要点打赏的方针，很大程度上是由于他们“懂事儿”，饱尝住了于某给他们的检测。由于，在于某挑选打赏方针之初，都会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的留意，并树立联络。
在日常的直播中，于某还会跟几名主播交流，策划剧本，成心制作论题和热度，以求取得利益的最大化。
有了于某这位“榜一大哥”的重金加持，几位主播不只赚足了名望，也取得了丰盛的收益。而他们也将于某打赏给他们的钱，按份额返给了他。一进一出间，将于某的不合法所得洗白。
“现金花束”“现金蛋糕”……这些洗钱方法要警觉
据几名涉案主播供述，他们除了经过直播间洗钱，逢年过节，他们也会自动给于某转账，外表说是为了感谢于某的大方打赏，但实在意图仍是洗钱。
除了演出发红包表忠心这种款式的洗钱，与于某了解后，主播们还会频频接到于某找他们借钱的恳求。不过借钱是假，其意图仍是洗钱。
2024年2月28日，李某、王某等涉嫌洗钱一案在上海市浦东新区人民法院一审开庭审理，法庭将择日宣判。
除了使用网络直播间洗钱，公安机关还发现，一些不法分子还会以订货“现金花束”“现金蛋糕”、购买黄金饰品、品牌手机、房产的名义进行洗钱。
上海市公安局经济违法侦办总队一支队三大队大队长 袁维：洗钱的这些手法越来越多样，关于咱们公安机关来说，在冲击这种新类型的洗钱违法活动中，公安机关也是不断提高侦办和冲击才干。只要提高侦办冲击才干今后，咱们才干应对那些不断改变的洗钱违法手法，冲击各式各样新类型的违法违法行为。
（总台央视记者 张李彬 刘建辉 赵岩）
